深セン紡織第五期董事会第五回会議決議公告

深セン市

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司は2010年10月15日に専門家に

会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権による採決の結果、以下の議案を採択した。

一、『2010年第三四半期報告』を通過しました。

二、「財務会計基礎業務の規範化に関する改善総括報告」を採択した。

三、「関係者資金往来管理制度」を採択しました。

四、「資金占用の長期効果機構の確立と実施状況に関する自己調査報告」を採択した。

五、「会社の財務総監の任命に関する議案」を採択し、東任会社の財務総監を招聘することに同意した。

東男、1970年生まれ、1996年入社、修士課程卒業、中国公認会計士、イギリス公認会計士。

大連信託投資会社の社員を歴任し、南太電子（深圳）有限公司の監査主管、ウォルマート（中国）投資有限公司の補佐財務監督、記憶科学技術（深圳）有限公司のグループ財務監督、深圳コア邦科技股份有限公司の財務監督を担当しています。

会社の株式を東未に保有し、会社の持株株主とは関係がなく、会社の他の取締役、監事及び高級管理者とは関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けておらず、『会社法』、『会社定款』に規定された会社の高級管理者を担任してはいけない状況が存在しない。

会社の独立した取締役は東名会社の財務総監に任命された独立した意見を提出しました。東氏に資格の適法、指名方式及び任命手順は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に適合しています。その教育背景、職責経歴及び身体状況はいずれも招聘職位の職責要求に適することができます。

東氏を会社の財務総監に任命することに同意します。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式有限会社

重役会議

二○一○年十月二十九日