先導株式（600630）：公告（シリーズ）

証券コード：600630株式略称：先導株式番号：2019-017

上海竜頭（集団）株式有限公司

従業員役員選挙結果に関する公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の労働組合連合会の書簡を通じて、王士勇氏を会社の第10期董事会の社員取締役として選出することで一致しました。

王士勇氏は会社と2019年5月30日に開催される2018年年次株主総会の選挙によって選出された取締役と共同で会社の第10回取締役会を構成します。

上海竜頭（集団）株式有限公司

重役会議

2019年5月31日

添付ファイル：王士勇さんの履歴書

男、1961年生まれ、大学学歴、共産党員、高級政工師。

上海の先導株式有限会社の紡績事業部総経理補佐兼皇后ブランド部総経理を歴任しており、上海の先導株式有限会社服飾事業部の党委員会副書記、党委員会書記、紀律委員会書記、労働組合主席、副総経理。

現在会社の取締役、党委員会の副書記、紀律委員会書記、労働組合連合会の会長を務めています。

証券コード：600630株式略称：先導株式番号：2019-018に臨みます。

上海竜頭（集団）株式有限公司

従業員監事選挙結果に関する公告

当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の労働組合連合会の書簡を通じて、銭暁紅女史を会社の第10期監事会の社員監事として選出することで一致しました。

銭暁紅さんは会社の2019年5月30日に開催される2018年年次株主総会の選挙によって発生した監事と共同で会社の第10回監事会を構成します。

上海竜頭（集団）株式有限公司

監事会

2019年5月31日

添付ファイル：銭暁紅さんの履歴書

女性、1971年生まれ、大学院学歴、共産党員、高級政工師。

上海のリーダー（集団）株式会社の団委員会書記、労働組合副会長、党グループの仕事部部長、ブランド管理部経理を歴任しました。現在会社の監査役、労働組合連合会の副会長、サザエ服飾組合の会長、党支部書記を務めています。

証券コード：600630株式略称：先導株式番号：2019-019

上海竜頭（集団）株式有限公司

第10回董事会第1回会議決議公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

上海竜頭（集団）株式有限公司第10回取締役会第1回会議は2019年5月30日に上海市康梧路555号ニットビル1階の貴賓庁で開催され、9人の取締役を務め、8人の取締役を務め、会社役員の邵峰氏が仕事上の理由で書面で王衛民氏に代わって出席し、審議事項の採決を授権しました。

監事会の全員と会社の高級管理者が会議に出席しました。

今回の取締役会会議の開催及び手順は会社定款と関連法律、法規の要求に符合し、会議は合法的で有効である。

会議審議は以下の議案を採択した。

一、会議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「選挙会社の董事長に関する提案」を審議し、王衛民氏を会社の董事長に選出し、今期の取締役会と任期を決める。

二、会議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「選挙会社第10回取締役会専門委員会メンバーの提案について」を審議可決した。

王衛民さん、倪国華さん、薛俊東さん、胡宏春さんと邵峰さんを第十回取締役会戦略委員会の委員に選びました。王衛民さんを取締役会戦略委員会に招集しました。

崔皓丹氏、蔡再生氏、周思源氏を第10回監査委員会の委員として選出し、崔皓丹氏を取締役会のために招集した。

薛俊東氏、崔皓丹氏、王士勇氏を第10回取締役会報酬委員会委員に選出し、薛俊東氏を取締役会報酬と審査委員会のために招集した。

蔡再生氏、崔皓丹氏、王衛民氏を第10回理事会に指名し、蔡再生氏を選出して指名委員会に招集した。

上記の人員の任期は取締役会の任期と一致している。

三、会議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「会社の社長の任命に関する提案」を審議し採択した。

董事会の指名を経て、董事会に指名されて委員会に審議され、王衛民氏を会社の総経理として任命し、今期の董事会と同じ任期を持つ。

四、会議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「会社の副総経理及び財務総監の任命に関する提案」を審議し採択した。

総経理の指名を受けて、また取締役会の指名を受けて委員会に審議され、倪国華さん、許斌さん、譚明さんを会社の副社長に任命しました。周思源さんを会社の財務監督に任命しました。

以上の高級管理者の任期は今期の取締役会と同じである。

五、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会秘書及び証券事務代表の任命に関する提案」を審議可決した。

董事長の指名を経て、また董事会の指名委員会の審議を経て、周思源氏を会社の董事会秘書として任命しました。どの徐琳女史を会社の董事会事務室主任兼証券事務代表として招聘します。

任期は今期の取締役会と同じである。

（王衛民さん、倪国華さん、周思源さん、胡宏春さん、邵峰さん、薛俊東さん、崔皓丹さん、蔡再生さんの履歴書の詳細は2019年4月29日に「上海証券報」、「中国証券報」と上海証券取引所ネットで公開された「先導株式第9期取締役会第17回会議決議公告」で、他の人は添付資料をご覧ください。）

上海竜頭（集団）株式有限公司

重役会議

2019年5月31日

添付関係者履歴書：

1、王士勇さん

男、1961年生まれ、大学学歴、共産党員、高級政工師。

上海の先導（集団）株式有限会社の紡績事業部総経理補佐兼皇后ブランド部総経理を歴任し、上海の先導株式有限会社服飾事業部の党委員会副書記、党委員会書記、紀律委員会書記、労働組合主席、副総経理を歴任した。

2、許斌さん

男性、1968年生まれ、短大卒卒、共産党員、経済担当補佐。

上海の先導株式有限会社の紡績事業部（民光国際）の党委員会書記兼副総経理を歴任し、上海紡織ファッション産業発展有限公司の副総経理を務めました。

3、譚明さん

男は1971年に生まれました。大学の学歴、工商管理修士、中国共産党党員、助経済師です。

上海三銃輸出入有限公司の総経理を歴任し、上海龍頭（集団）株式有限公司国際貿易事業部副総経理を担当しました。

4、何徐琳さん

女性は1974年生まれで、大学の学歴、共産党員、経済師です。

上海の先導グループ株式会社の証券事務代表、取締役会秘書補佐を歴任しました。現在会社取締役会事務室主任、本部労働組合会長、証券事務代表を務めています。

の証券コード：600630株式略称：先導株式番号：2019-020に臨みます。

上海竜頭（集団）株式有限公司

第10回監事会第1回会議決議公告

当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

上海竜頭（集団）株式有限公司第10回監事会第1回会議は2019年5月30日に上海市康梧路555号総合ビル3階会議室で開催され、3人の監事に当たる。

今回の監事会会議の開催及び手順は会社定款と関連法律、法規の要求に符合し、会議は合法的に有効である。

会議審議で「選挙会社監事会の会長に関する提案」が採択され、薛継鳳女史を会社監事会の会長に選出しました。

上海竜頭（集団）株式有限公司

監事会

2019年5月31日

添付ファイル：薛継鳳さんの履歴書

女、1967年生まれ、大学院学歴、工学修士、管理学修士、共産党党員、高級技師（教授級）。

上海の先導株式有限会社のニット事業部（三銃集団）の党委員会書記、副総経理、総技師を歴任し、上海の先導株式有限会社の取締役、党委員会書記、副総経理、高級オーダーメイドと職業服事業部（上海紡織ファッションオーダーメイド服飾有限公司）の総経理。

現在会社の監事会の主席を務めています。東方国際（集団）有限公司の科学技術と製造事業の総監督です。

証券コード：600630証券略称：先導株式公告番号：2019-021

上海竜頭（集団）株式有限公司

2 0 1 8年年次株主総会決議公告

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重要な内容のヒント：

●今回の会議に否決案があるかどうか：なし

一、会議の開催と出席状況

（一）株主総会開催時期：2019年5月30日

（二）株主総会開催場所：当社（上海市浦東新区康梧路555号）総合ビル二階会議室。

（三）会議に出席する普通株式株主と議決権を回復する優先株式株主及びその保有株式状況：

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（四）採決方式は「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているか。

今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた形で行われます。

会議は社長の王衛民さんによって行われます。

本会議の招集と開催は「会社法」、「会社定款」などの法律、法規及び規範文書の規定に適合する。

（五）会社の董事、監事及び董事会秘書の出席状況

1、会社は取締役の9人を務めて、8人に出席して、取締役の邵峰さんは仕事の原因で今回の株主総会に出席できませんでした。

2、会社は監事を担当しています。3人出席します。

3、取締役会秘書の周思源さんが今回の会議に出席しました。会社の高級管理者が今回の会議に出席しました。

二、議案審議状況

（一）非累積投票議案

1、議案名称：2018年年度取締役会作業報告

審議結果：可決

採決状況：

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2、議案名称：2018年年度監査委員会業務報告

審議結果：可決

採決状況：

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3、議案名称：2018年年度財務決算及び2019年度財務予算報告

審議結果：可決

採決状況：

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4、議案名称：2018年年度利益処分事前案

審議結果：可決

採決状況：

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5、議案名称：2019年度銀行総合授権申請に関する案件

審議結果：可決

採決状況：

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6、議案名称：2019年度に全額子会社の担保を提供する案件について

審議結果：可決

採決状況：

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7、議案名称：2019年度監査機関の継続に関する案件

審議結果：可決

採決状況：

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8、議案名称：日常関連取引2018年度の執行状況及び2019年度の見通しに関する案件

審議結果：可決

採決状況：

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9、議案名称：2019年度に金融派生品取引業務を展開する案件について

審議結果：可決

採決状況：

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10、議案名称：会社の役員層2018年度給与審査状況に関する案件

審議結果：可決

採決状況：

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11、議案名称：独立取締役手当の審議に関する議案

審議結果：可決

採決状況：

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（二）累積投票議案の採決状況

12、取締役会の交代選挙非独立取締役候補に関する案件

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13、取締役会の独立取締役候補の交代に関する議案

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14、監事会の選挙監事候補交代に関する案件

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（三）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況

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（四）議案の採決に関する状況説明

1、今回の株主総会議案は12、13、14の中の董事、監事候補の一人当たりが累積投票制で採決された。

2、今回の株主総会の議案は4、5、6、8、12、13、14%以下の株主の議決状況が単独で計算されました。

3、本大会の議案は8利害関係のある関連株主の上海紡織（集団）有限公司が議決を回避する。

三、弁護士の目撃状況

1、今回の株主総会で目撃した弁護士事務所：上海市錦天城弁護士事務所

弁護士：ワンスタンプ、彭思佳

2、弁護士の立会いの結論意見：

会社2018年（及び第35回）株主総会の招集と開催手順、招集者資格、会議出席者資格、会議の採決手順及び議決結果等は、いずれも「会社法」、「上場会社株主総会規則」等の法律、法規、規定章及びその他の規範文書及び「会社定款」の関連規定に適合しており、今回の株主総会で可決された決議は合法的に有効である。

四、書類目録を調べるために

1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認し、取締役会の印鑑を捺印した株主総会決議。

2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を捺印する法律意見書。

3、本要求の他の書類。

上海竜頭（集団）株式有限公司

2019年5月31日